El Departamento del Tesoro de EU anunció sanciones contra Hysa y diversos establecimientos de juego en México a los que acusa de estar involucrados en el lavado de dinero para cárteles de droga y otras actividades delictivas en México y Europa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) informó en un comunicado titulado: “Los socios del Tesoro y el Gobierno de México apuntan a una organización criminal transnacional”, que se unieron al Gobierno de México para atacar al Grupo de Delincuencia Organizada Hysa y a numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero relacionado con el cártel y una gran cantidad de otras actividades delictivas en México y Europa.
Destaca que esta acción coordinada es el resultado de los recientes compromisos entre Estados Unidos y México, asegurados durante el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera John K. El viaje de Hurley: para trabajar más juntos para combatir el narcotráfico y la delincuencia financiera relacionada por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.
"Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego de México. Nuestro mensaje a aquellos que apoyan a los cárteles es claro: Ustedes serán responsables", dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley. "Agradecemos al Gobierno de México su sólida asociación en este esfuerzo", señala.
Y agrega que la OFAC sancionó hoy a 27 individuos y entidades, y FinCEN propuso una medida especial para disuadir el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de los Estados Unidos debido a problemas de lavado de dinero.
