La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes 19 de agosto que se alcanzaron acuerdos para la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco e Intercam, entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero.
Dichas instituciones están intervenidas de forma temporal por el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 26 de junio, mientras las autoridades estadounidenses han extendido al próximo 20 de octubre la decisión de veto.
A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que gracias a la labor coordinada de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se han alcanzado acuerdos para CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V. (Intercam Banco), en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva. Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios.
Por su parte, Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran. Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores.
En este contexto, ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables.
Cabe resaltar que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.
Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y agradecen la confianza de los ahorradores y del público en general. Las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso.
Se avanza en la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam.https://t.co/wLLIhlS477#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/kUpGWSqGih
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 20, 2025
