El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre que impondrá sanciones por mil 200 millones de dólares a Bank of America, por presuntas infracciones a las leyes contra el lavado de dinero y el incumplimiento de sanciones económicas.
De acuerdo con la información difundida, las sanciones contra el segundo banco más grande de Estados Unidos representan la tercera multa más cuantiosa en la historia del Departamento del Tesoro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el incumplimiento de las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales por parte de una institución financiera de esa magnitud puede representar riesgos para el sistema financiero estadounidense.
“Cuando un banco de esta magnitud incumple sus obligaciones relativas a la prevención del blanqueo de capitales y al cumplimiento de sanciones, las consecuencias trascienden sus propios muros y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiación ilícita”, declaró.
Bessent agregó que las medidas buscan dejar claro que las grandes instituciones financieras también deben cumplir con las disposiciones legales.
“Las medidas adoptadas hoy envían un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras están por encima de la ley”, afirmó.
Además de la sanción anunciada, el Departamento del Tesoro informó que Bank of America alcanzó un acuerdo por 11.6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de administrar y hacer cumplir programas de sanciones económicas de Estados Unidos.
Según el reporte, el acuerdo está relacionado con presuntas infracciones de diversos programas de sanciones, incluidos los vinculados con Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo internacional.
Las medidas anunciadas se relacionan con las obligaciones de las instituciones financieras en materia de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de las restricciones económicas establecidas por el Gobierno estadounidense.
El caso coloca a Bank of America bajo la atención de las autoridades financieras de Estados Unidos, en un contexto en el que el cumplimiento de las normas contra los flujos financieros ilícitos constituye una de las prioridades de supervisión del sector bancario.
Fuente: Reforma
