La investigación financiera y patrimonial contra Rubén Rocha Moya escaló a una nueva etapa luego de que autoridades mexicanas ampliaran el congelamiento de cuentas bancarias a familiares y empresas relacionadas con su círculo cercano.
De acuerdo con la información difundida, la Unidad de Inteligencia Financiera ya no sólo mantiene bajo investigación a ex funcionarios y mandos de seguridad presuntamente vinculados con delitos relacionados al narcotráfico, sino también a hijos del ex mandatario estatal y compañías ligadas a su entorno político y empresarial.
Entre las personas señaladas aparecen Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha, hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, quienes habrían sido incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas tras oficios enviados el pasado 6 de mayo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La indagatoria también contempla a empresas como Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones Estadísticas y Chocosa Ranch, firmas que presuntamente forman parte del entorno empresarial construido alrededor de la familia Rocha durante las últimas dos décadas.
Las investigaciones se enfocan en posibles operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y uso de empresas relacionadas con la familia del ex mandatario.
Además, trascendió que autoridades de Estados Unidos solicitaron investigar a 10 funcionarios y ex funcionarios encabezados por Rocha Moya por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.
Según el reporte, dos de los señalados ya se entregaron a autoridades estadounidenses con la intención de colaborar y aportar información sobre posibles vínculos entre funcionarios y el Cártel de Sinaloa.
Otro de los nombres que aparece en las investigaciones es el de Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas durante la administración de Rocha Moya, quien presuntamente mantenía relaciones financieras con empresas de los hijos del ex gobernador.
Las averiguaciones apuntan a que, a través de la empresa Housesin Desarrollos, Díaz habría otorgado contratos a Constructora Chocosa, relacionada con familiares del mandatario con licencia.
Hasta el momento, no se ha informado sobre imputaciones formales o sentencias derivadas de estas investigaciones.
