Julia Abdalá, pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recibió 4.5 millones de dólares de miembros de la familia Weinberg, considerados como los prestanombres de Genaro García Luna en delitos de peculado y operaciones con recursos ilícitos, señala investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Destaca que "entre julio de 2012 y mayo de 2017, Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto transfirieron 4.5 millones de dólares a las cuentas bancarias de Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del exdirector de la CFE.
Menciona que el 12 de junio de 2024, Luisa Walsh, la jueza del caso en Florida en el que se investiga a Genaro García Luna por lavado de dinero, envió una carta rogatoria solicitando a la Comisión Nacional bancaria y de Valores, información bancaria de Abdalá Lemus.
La publicación señala que el 9 de agosto de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una moción para que Mauricio Weinberg y Alexis Weinberg presentaran documentos que justificaran el propósito de nueve transferencias por 2.6 millones de dólares a las cuentas personales de la pareja de Bartlett.
Y subraya que las transferencias de los Weinberg se realizaron desde cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados a dos cuentas a nombre de Abdalá en Banco Inbursa y en Caixa Galicia, actualmente conocida como Abanca, una entidad financiera de Galicia, España.
Informa que la pareja de Manuel Bartlett también recibió 1.8 millones de dólares de los Weinberg en una cuenta en Suiza de Roybell International Inc, una firma offshore controlada por ella.
Y aunque el expediente de la demanda civil no identifica a Abdalá como dueña de Roybell, señala que en los Pandora Papers se reveló que era dueña de 10 mil acciones al portador de Roybell.
Da a conocer que los Weinberg realizaron las transferencias de fondos a través de las cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados y los depositaron en una cuenta de Roybell International Inc en el Union Bancaire Privée, un banco ubicado en Suiza.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad destaca que en un interrogatorio realizado por Carlos Acevedo, abogado del despacho que representa a la UIF en la corte de Florida, Mauricio Weinberg reconoció que mantiene una amistad con Julia Abdalá y Manuel Bartlett desde hace 26 años.
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— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) March 31, 2025
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