El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya está haciendo 'visitas de verificación', también conocidas coloquialmente como 'auditorías', a las personas físicas o morales que realizan las llamadas Actividades Vulnerables, según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Mario Herrera, abogado especialista en materia fiscal, señala que la persecución del delito corresponde a la Fiscalía General de la República, pero las acciones para la prevención se están llevando a cabo desde hace aproximadamente tres años hacia los sujetos obligados.
"Y estas visitas de verificación (que se hacen en el domicilio fiscal o negocio de un contribuyente para comprobar que sus datos, operaciones, bienes y registros contables coincidan con lo que declaró ante la autoridad) principalmente con el sector de la construcción y son multas millonarias porque lo cierto es que muchas personas no estaban cumpliendo con la ley".
Consideró que con las nuevas reglas generales emitidas en agosto de 2026 y que también modifica el Código Penal Federal para cumplir con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), le va a costar más dinero a la operatividad de las empresas.
"Lo cierto es que sí se volvió más gravoso y por ejemplo: para el sector inmobiliario habrá agentes inmobiliarios que tengan que decidir si quieren cumplir con las obligaciones que son más gravosas o se dedican a otra cosa".
Los sujetos obligados por la Ley Antilavado son todas las personas físicas o morales que realizan actividades vulnerables. Esto incluye sectores comerciales y profesionales específicos que manejan efectivo o bienes de alto valor.
Entre ellos se encuentran:
"Son para las empresas obligadas, el sujeto obligado es el que está obligado a cumplir con las obligaciones y ante su omisión vienen las multas; las multas, por ejemplo, que se encuentran previstas para las prohibiciones por el uso de efectivo, porque la ley prohíbe el uso de efectivo en ciertos casos cuando superan cierto monto, eso sí le aplica a la persona que haya intervenido", puntualizó.
Este día el especialista ofreció una charla a representantes de distintas cámaras empresariales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, para alertar sobre las nuevas disposiciones y las consecuencias en caso de no cumplirlas.
