La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 11 personas y empresas señaladas por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en una red vinculada con un grupo delincuencial que opera en Jalisco dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La medida fue adoptada luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunciara sanciones contra los involucrados por supuestamente formar parte de una estructura financiera relacionada con actividades ilícitas.
De acuerdo con Hacienda, la UIF bloqueó a dos personas físicas y nueve personas morales, además de identificar a otras empresas presuntamente relacionadas con una red que habría utilizado compañías de transporte, logística y comercialización de combustibles para facilitar el movimiento y ocultamiento de recursos de origen ilícito.
La dependencia federal explicó que las investigaciones realizadas por la OFAC detectaron posibles operaciones vinculadas con actividades vulnerables, transferencias internacionales, movimientos relevantes en efectivo y adquisición de bienes de alto valor.
Como parte de las acciones coordinadas, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos sancionados.
Según la Secretaría de Hacienda, durante esta revisión se encontraron indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como inconsistencias entre los ingresos reportados ante las autoridades fiscales y los recursos detectados dentro del sistema financiero.
Las autoridades señalaron que estas acciones buscan impedir que el sistema financiero mexicano sea utilizado para actividades relacionadas con el crimen organizado.
La SHCP destacó que el intercambio de información y la coordinación con autoridades estadounidenses fortalece los mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La dependencia sostuvo que este tipo de acciones permiten reforzar la vigilancia sobre operaciones financieras vinculadas con grupos delictivos.
Tras anunciar las sanciones, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el grupo delincuencial que opera en Jalisco ha ampliado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico tradicional.
Según el funcionario estadounidense, el grupo criminal ha diversificado sus actividades hacia delitos como el robo de combustibles para fortalecer sus ingresos.
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA) ha señalado que el CJNG mantiene presencia en 21 de los 32 estados de México, lo que lo convierte en una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial en el país.
En los últimos años, autoridades mexicanas han asegurado millones de litros de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo presuntamente obtenidos de manera ilegal, principalmente en estados del norte del país.
De acuerdo con investigaciones de ambos gobiernos, grupos delictivos perforan ductos de combustible y posteriormente distribuyen el producto mediante redes de comercialización clandestina o estaciones de servicio presuntamente vinculadas con estas organizaciones.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones para identificar a más personas y empresas relacionadas con estas operaciones financieras y de robo de hidrocarburos.
