CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU

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Por: Redacción xeu

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en en una corte federal en Whashington D.C. porque le impuso una "pena de muerte" tras señalarlo de lavar dinero para cárteles mexicanos.

Presentó un recurso legal en la Corte Federal del Distrito de Columbia en contra del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN),, Andrea Gacki, tras los señalamientos que llevaron a la intervención de la institución financiera mexicana.

Acusa que el FinCEN lo excluyó del sistema financiero, por presuntos vínculos con el tráfico de opioides y que la orden viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por supuestamente facilitar el lavado de dinero a cárteles mexicanos, tras un análisis  que reveló un presunto patrón de transacciones y asociaciones que vinculan a CIBanco, Intercam y Vector con actividades delictivas.

El Financiero/ doh

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