El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el miércoles 25 de junio que identificó a tres instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector como “una preocupación principal en materia de lavado con el tráfico ilícito de opioides” y prohibió la transacción de los activos de esas financieras en el país.
Esto ha generado muchas dudas entre los ciudadanos y usuario de estas instituciones financieras.
Al respecto, el abogado fiscalista, Adrián Ahumada, mencionó que no tiene recuerdo reciente en el que alguna institución financiera del país haya sido acusada por el Departamento del Tesoro de lavado de dinero a favor del crimen organizado.
Ante esto, dijo que estos señalamientos afectan directamente a los bancos, la casa de bolsa, así como todo el sistema financiero.
“Si bien directamente los principales afectados son, por supuesto, tanto los bancos como la casa de bolsa. La realidad es que se afecta a todo el sistema financiero por la credibilidad o la confianza de cara a tanto los inversionistas nacionales como extranjeros”, dijo.
Agregó que es muy probable que en los próximos días se pueda saber de otras instituciones financieras que también estén señaladas de lavado de dinero, pues existen otras 10 empresas que se encuentran en la mira.
