Tras el reciente comunicado emitido por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, CIBanco negó cualquier relación con actividades fuera del marco legal y reafirmó su compromiso con las mejores prácticas del sistema financiero nacional e internacional.
La institución, con más de 40 años de operación en el sistema financiero mexicano, aseguró que cumple con todas las regulaciones vigentes y se encuentra permanentemente supervisada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En su comunicado, CIBanco subrayó que no mantiene vínculos con actividades ilícitas, y reiteró su estricto apego a los lineamientos establecidos por las autoridades mexicanas.
La propia SHCP, en un comunicado oficial, informó que solicitó pruebas al Departamento del Tesoro sobre los presuntos vínculos de las instituciones señaladas con actividades ilícitas. Sin embargo, aclaró que:
“Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
En ese sentido, CIBanco informó que, conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se ha identificado ningún elemento que comprometa su operación o su actuación institucional.
La entidad también aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que todas sus operaciones continúan con total normalidad.
Finalmente, CIBanco agradeció la confianza de sus clientes y reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Fuente: CIBanco en X
mb
