Las instituciones financieras mexicanas Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco rechazaron categóricamente los señalamientos emitidos recientemente por la Oficina para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en los que ambas aparecen referidas como entidades de “preocupación” en materia de lavado de dinero.
Vector Casa de Bolsa defiende su trayectoria
En un comunicado oficial, Vector calificó de infundadas las imputaciones y subrayó que, con más de 50 años de operación, la firma ha trabajado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo y auditoría, bajo supervisión de autoridades mexicanas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respaldó a la Casa de Bolsa al señalar que, tras solicitar evidencia al Departamento del Tesoro, no recibió prueba alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas, añadió la SHCP, fueron revisadas por autoridades mexicanas y se trataron de transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas, con observaciones únicamente administrativas que ya fueron atendidas y sancionadas conforme a la ley.
Vector también garantizó que las inversiones de sus clientes están 100% respaldadas por los instrumentos en los que están invertidas, y custodiadas por el Indeval, como ha sido su práctica durante medio siglo. La firma reafirmó su disposición a colaborar con autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Intercam Banco niega prácticas ilícitas y asegura normalidad operativa
Por su parte, Intercam Banco negó cualquier vínculo con operaciones ilícitas y reiteró su compromiso con la transparencia y legalidad. Destacó que ha operado durante casi 30 años cumpliendo las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La institución aclaró que el reporte de FinCEN excluye expresamente a sus subsidiarias en Estados Unidos, y afirmó que sus operaciones continúan de manera normal, con los depósitos protegidos por el IPAB y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval.
Intercam también informó que se mantiene en contacto con la SHCP, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y que hasta el momento no existe información oficial que sustente los señalamientos.
mb
