Fueron reveladas dos supuestas cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los 5 millones de dólares presuntamente propiedad de Rocío Nahle, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de Veracruz, en paraísos fiscales, lo cual ella rechaza afirmando que son intrigas y no las tiene ni tampoco gasolineras “ni nada”.
Según publicación del periodista y premio nacional de periodismo, Edgar Hernández, en su columna “Línea Caliente”, cita con título que “De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales” un recuento de los “presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar el departamento en Nueva York que esta por darse a conocer, se suma otro escándalo por el descubrimiento de exportación de sumas millonarias en dólares a paraísos fiscales”.
Y señala que de acuerdo con documentos a los cuales tuvo acceso, fueron detectadas exportaciones de divisas a los siguientes paraísos fiscales:
“José Luís Peña, Jeff Ferguson y Rocío Nahle (SIG CODE VDR00038/CD-000947856GGA TREASURE BOND FUTURE), de acuerdo a un documento atribuido al Buró Federal de Investigaciones -FBI- que hace unas horas empezó a circular en las redes sociales, detectó exportaciones de divisas al First Caribbean International Bank, a Scotiabank Bahamas, Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank a y al Bank of the Bahamas, por repetidos depósitos que oscilan entre los 100 mil y 370 mil dólares del 2021 a enero del 2024”.
La publicación acusa que “las transferencias alcanzan cifras superiores a los 5 millones de dólares. La información hecha pública misma que es procedente de Estados Unidos, el Caribe y Sudamérica, cita como fuente “FBI-GOV”, que el Buró Federal de investigaciones por sus siglas conocido como FBI, precisa datos de una cuenta a nombre de José Luis Peña Peña, otra más donde aparece Rocío Nahle y una tercera donde se incluye a un personaje llamado Jeff Ferguson”.
Asimismo, en la columna se destaca que “se da además en paralelo a otra filtración en contra de la familia de Claudia Sheimbaum donde han salido a relucir -de acuerdo a Panamá Papers- movimientos por 5.5 millones de dólares.
Edgar Hernández, en su columna “Línea Caliente”, detalla que “en la dispersión de la divisa se da cuenta la exportación del dinero a diversos bancos del Caribe: En otro apartado se muestra el presunto traslado de divisas a Virgin Islands. Bank: Alhambra Bank & Trust LTD, y se muestra un número de cuenta: ACC_NUMBER: #38106227 AUTH: JOSE LUIS PEÑA-ROCIO NAHLE-JEFF FERGUSON”.
Y especifica que “los movimientos a dichos paraísos fiscales son sucesivos entre 2012 hasta enero de 2024: 200 mil dólares a través de MK Ventures; 210 mil dólares vía Kionas Holdings; 300 mil US dólares por MK Ventures, al igual que otros 370 mil dólares por la misma vía, MK Ventures S.A. 100 mil dólares se movieron por la vía de Kioneas Holdings Limited; 150 mil dólares más por Cavoria Capital Investments INC. ID 99900882561BK: SCOTIABANK BAHAMAS ID: 0291 PMT y 100 mil dólares por UBS (Bahamas)”.
Agrega: “Otros traslados consignan un movimiento de divisas por 250 mil dólares a través de CAVORIA CAPITAL INVESTMENT INC A “Scotiabank Bahamas” y 190 mil dólares a través de MKT VENTURA S.A. al FIRST CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK. el 7 de noviembre de 2023”.
Edgar Hernández menciona que “la lista es larga, tiene apartados y traslados a cinco bancos de manera preferencial y es de destacar que la cuenta central o cuenta madre, trae los nombres de José Luis Peña Peña y Rocío Nahle García”.
Destaca que al menos en el último año, la ex secretaria de Energía Rocío Nahle presuntamente habría depositado más de dos millones de dólares en ambas cuentas, con fecha el último de estos en enero del 2024. Y cuestiona que de dónde proviene todo ese dinero.
Tras la publicación, la candidata Rocpio Nahle respondió en sus redes sociales:
“Por lo que veo la oposición está muy desesperada, porque a pesar de su guerra sucia, mentiras e íntegras, nosotros en #Veracruz seguimos creciendo en las preferencias. No tengo cuentas en el extranjero, ni gasolineras, ni nada. ¡Quienes si tienen todo eso, son justamente ellos! Intrigas”
El tesoro de Nahle, se descubren 5 millones de dólares en paraísos fiscales
— Edgar Hernández (@LineaCalienteEd) April 21, 2024
Por Edgar Hernández* / Línea Caliente
De pronto ríos de dinero fluyeron de la nada a Paraísos Fiscales.
A los presuntos 100 millones estimados en propiedades familiares de la familia Nahle, sin contar… pic.twitter.com/qSEAVL7s55
Por lo que veo la oposición está muy desesperada, porque a pesar de su guerra sucia, mentiras e íntegras, nosotros en #Veracruz seguimos creciendo en las preferencias.
— Rocío Nahle (@rocionahle) April 21, 2024
No tengo cuentas en el extranjero, ni gasolineras, ni nada.
¡Quienes si tienen todo eso,son justamente ellos! pic.twitter.com/VyJ1oxFFbX
doh
