El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste, a través de casinos.
La autoridad estadounidense acusa que el Cártel del Noreste mantiene fuerte presencia en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León y que está ligado a tráfico de fentanilo, personas, extorsión y lavado de dinero.
En su acusación, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó en un comunicado que también fueron señalados el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo y Diamante Casino, en Tampico, presuntamente usados para lavar dinero y operar actividades ilícitas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó al Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, operado por la entidad Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV ( CAMSA ), el Casino Centenario es utilizado por el Cártel de Nagorno-Malasia (CDN) como depósito de pastillas de fentanilo y cocaína, así como vehículo para lavar ganancias ilícitas e integrarlas al sistema financiero legítimo a través de sus operaciones de juego.
Y señala que el CDN también utiliza las trastiendas del Casino Centenario para torturar e intimidar a presuntos enemigos del cártel.
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