La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la Ciudad de México, asumió la investigación relacionada con el hidrocarburo localizado durante un cateo en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza la posible comisión de delitos contemplados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, así como en el Código Fiscal de la Federación.
De acuerdo con la dependencia, durante el cateo, realizado con autorización judicial, fueron localizados volúmenes de gasolina regular, gasolina premium y diésel. Sin embargo, la autoridad señaló que aún no cuenta con documentación completa de todas las empresas relacionadas que permita acreditar plenamente el origen, manejo y destino legal del combustible.
Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la FEMDO ejercer su facultad de atracción y continuar con las diligencias correspondientes.
Como parte de la investigación, personal ministerial recaba información sobre distintas empresas vinculadas con el caso, revisa documentación y toma declaraciones a directivos de la compañía relacionada directamente con los hechos.
La FGR indicó que busca establecer la propiedad del hidrocarburo, conocer cómo fue operado y verificar su trazabilidad financiera y fiscal.
El caso ocurre luego de que se difundiera el operativo como un aseguramiento de gran magnitud contra el llamado huachicol. No obstante, hasta el momento, la autoridad no ha informado de personas detenidas ni ha acreditado públicamente la procedencia ilícita del combustible.
Por su parte, Grupo SIMSA ha señalado que su terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide cuenta con los permisos correspondientes y que la empresa no es propietaria del combustible localizado en sus instalaciones.
Asimismo, de acuerdo con información difundida sobre el caso, el operativo habría ocurrido el pasado 4 de septiembre y las instalaciones no fueron clausuradas, por lo que retomaron actividades el 10 de septiembre.
La FGR aseguró que continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino del hidrocarburo y, en su caso, establecer las responsabilidades que correspondan por posibles delitos relacionados con el huachicol, contrabando y defraudación fiscal.
