Un hombre de origen mexicano que opera un restaurante, "La Posada", con una tienda y un servicio de transferencias de dinero en Detroit fue detenido en Estados Unidos, señalado por presuntamente movilizar recursos vinculados con organizaciones del narcotráfico hacia México.
El acusado es Juan Romo-Padilla, de 58 años, quien fue arrestado el pasado 3 de septiembre, como resultado de una investigación encabezada por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI).
Según la investigación federal, entre 2022 y 2026, Romo-Padilla habría efectuado más de 100 mil operaciones de transferencia de dinero con destino a México.
El monto acumulado de estas transacciones habría superado los 140 millones de dólares.
Los investigadores identificaron que una parte importante de los recursos fue dirigida hacia entidades mexicanas donde tienen presencia grupos delictivos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses señalan que el establecimiento operado por Romo-Padilla, identificado como La Posada, ofrecía distintos servicios, entre ellos el envío de dinero al extranjero.
La investigación comenzó después de que agentes federales detectaran movimientos financieros considerados inusuales.
Posteriormente, un agente encubierto habría establecido contacto con el empresario y le habría manifestado que necesitaba trasladar a México dinero obtenido de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
De acuerdo con la acusación, el empresario habría participado en diversas operaciones para hacer llegar los recursos a México.
Las pesquisas federales se remontan a septiembre de 2024 y permitieron identificar miles de movimientos financieros realizados durante los años siguientes.
Las autoridades sostienen que las operaciones habrían permitido trasladar recursos provenientes de actividades ilícitas fuera de Estados Unidos y ponerlos a disposición de personas vinculadas con organizaciones criminales.
Romo-Padilla enfrenta cargos federales relacionados con lavado de dinero y operaciones financieras internacionales, además de posibles violaciones a disposiciones de la legislación bancaria estadounidense.
En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por algunos de los delitos que se le imputan.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró que los señalamientos forman parte de una acusación formal y que el detenido mantiene la presunción de inocencia mientras el proceso judicial no determine su responsabilidad.
