El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó una orden para permitir la liquidación de CIBanco, luego de haberle bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense y determinó que facilitó el lavado de dinero ligado a opioides.
En una acción sin precedentes, el Departamento del Tesoro estadounidense modificó una orden administrativa para permitir la liquidación definitiva de CIBanco, tras confirmar que la institución facilitó el lavado de dinero proveniente de cárteles de la droga.
A través de sus redes sociales, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos:
"Hoy, el Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México, CIBanco.
El Tesoro previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.
Esta resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger nuestros sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan".
Cabe recordar que las autoridades estadounidenses acusaron que intermediarios de CIBanco habilitaron el lavado de más de 10 millones de dólares en cuentas asociadas al Cártel del Golfo, de los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación del 2023 al 2024.
