El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam por sospechas de narcolavado.
Así lo difundió la Embajada de Estados Unidos en México informó lo anterior y detalló en el siguiente comunicado:
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben, respectivamente, ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para atacar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluyendo aquellos operados por cárteles. Además, estas acciones se llevaron a cabo en el marco de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares son la colaboración estrecha y el intercambio oportuno de información.
Hoy, @FinCENnews emitió órdenes identificando a tres instituciones financieras con sede en ???? —CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)— como instituciones… https://t.co/GvpSvN1kx8
— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) June 25, 2025
doh
