Empresas mexicanas y contadores fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su vinculación con fraudes de propiedades de alquiler temporal perpetrados por un grupo delictivo que tiene sus orígenes en Jalisco.
Se trata de cuatro empresas mexicanas de bienes raíces y tres contadores que fueron sancionados.
Asimismo, las autoridades estadounidenses pidieron a los bancos estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales cometidos por organizaciones delictivas transnacionales con sede en territorio mexicano.
De acuerdo con estadísticas, dichos fraudes ocasionan a estadounidenses pérdidas anuales estimadas en decenas de millones de dólares.
Según la información proporcionada por el FB y el Departamento del Tesoro, los fraudes implican que empleados de call centers, normalmente ubicados en Jalisco, convencen a los propietarios de los tiempos compartidos de revenderlos o rentarlos utilizando nombres de empresas o personalidades reales y de renombre.
Fuente: El Universal/Foto: Archivo/atf
