La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un aviso formal a los bancos y cooperativas de crédito para identificar y denunciar actividades ilícitas asociadas al empleo de migrantes indocumentados.
Ordenó a las entidades financieras a endurecer la verificación cuando un cliente presenta un ITIN en lugar de un número de Seguro Social (SSN) o un permiso de trabajo válido.
Emitió un documento que enlista 18 señales de alerta específicas para ayudar a los analistas bancarios a identificar transacciones sospechosas vinculadas con este tipo de evasión fiscal y laboral.
Alertó que las redes criminales u empleadores cómplices abren cuentas bancarias utilizando documentos de identidad extranjeros o Números de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN).
Y advirtió que luego de ello distribuyen pagos en efectivo, cheques o plataformas de persona a persona (P2P).
De acuerdo con las autoridades financieras, el uso de estos esquemas de nómina ilegal generó más de 2,500 millones de dólares en actividades sospechosas reportadas durante el año anterior.
Cabe destacar que esta práctica se concentra principalmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción, la agricultura, la hotelería y los servicios domésticos.
El Universal
